Con el propósito de coadyuvar en la prevención y combate a los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita comúnmente conocido como lavado de dinero— y de financiamiento al terrorismo, se creó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación

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Se reportan operaciones sobre las personas físicas o jurídicas con las que se establece de manera ocasional o permanente, una relación contractual de carácter financiero, económica o comercial